中國互金協(xié)會舉辦“洗錢新風險與反洗錢新應對”線上公益反洗錢培訓宣講活動

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚）中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）23日會同國際知名反洗錢能力認證機構(gòu)“公認反洗錢師協(xié)會”（ACAMS），通過網(wǎng)絡會議系統(tǒng)直播了題為《洗錢新風險與反洗錢新應對》的公益反洗錢培訓宣講活動。收看本次免費培訓宣講的相關人士達到8101人，主要來自監(jiān)管部門、金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)、技術公司等領域，遍及中國、美國、新加坡、加拿大、新西蘭、澳洲、西班牙、立陶宛、韓國、越南等國。

　　中國互金協(xié)會副秘書長何紅瀅指出，當前利用疫情消息進行的詐騙活動是過往網(wǎng)絡金融詐騙行為的延續(xù)，通過反洗錢工具監(jiān)測和阻斷相關資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段，并倡議從業(yè)機構(gòu)和從業(yè)人員切實履行反洗錢職責，堅守初心，完善機制，加強培訓，繼續(xù)為金融穩(wěn)定、市場發(fā)展做出應有的貢獻。

　　來自會員單位、學術機構(gòu)和公認反洗錢師協(xié)會的資深專家進行了直播授課。協(xié)會組織帶領從業(yè)機構(gòu)自疫情爆發(fā)以來依托反洗錢工作機制，創(chuàng)新金融科技工具，防控利用疫情消息進行的金融詐騙及洗錢活動的經(jīng)驗總結(jié)和提煉構(gòu)成了授課的主要內(nèi)容，主要包括：一是區(qū)塊鏈、人工智能等新工具在反洗錢風險管理領域的應用；二是疫情期間洗錢、金融犯罪活動呈現(xiàn)出的新特征、典型作案手法及對應的風控策略；三是如何完善反洗錢風險評估模型和系統(tǒng)；四是反洗錢專業(yè)人才培養(yǎng)機制。

　　疫情暴發(fā)以來，協(xié)會按照思想不松懈、隊伍不渙散、工作不延誤、標準不降低的原則，帶領組織全行業(yè)投身抗擊疫情的戰(zhàn)斗中去，切實履行國家級行業(yè)自律組織的社會責任擔當。根據(jù)疫情期間的風險防控形勢，協(xié)會迅速對風險監(jiān)測機制進行了優(yōu)化提升，豐富了互聯(lián)網(wǎng)違法金融活動、代幣交易、互聯(lián)網(wǎng)金融廣告等方面的風險監(jiān)測指標和模型，及時發(fā)現(xiàn)了一批有價值的線索并報告有關職能部門；提示從業(yè)機構(gòu)反洗錢部門主動作為，將反洗錢風險控制能力有效應用于當前的反欺詐工作中，切實維護金融安全和加強金融消費者權益保護。此外，協(xié)會指導發(fā)起“博雅醫(yī)鏈”戰(zhàn)“疫”醫(yī)療物資捐贈存證公益平臺，運用區(qū)塊鏈技術免費提供物資確認、可信存證、信息查詢等在線服務，并可協(xié)助從業(yè)機構(gòu)在反洗錢工作中了解交易目的、交易性質(zhì)。

　　本次公益反洗錢培訓宣講活動有助于全行業(yè)在及時總結(jié)最新經(jīng)驗的基礎上完善工作機制，有助于從業(yè)機構(gòu)在疫情期間合理安排員工反洗錢培訓，有助于幫助從業(yè)人員了解金融科技領域出現(xiàn)的反洗錢新方法、新工具和新技術，進一步推動了行業(yè)反洗錢工作機制和工作能力建設。