外匯局發(fā)布非法買賣外匯從事跨境賭博案例通報(bào)

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭?yè)P(yáng)）國(guó)家外匯管理局9月26日發(fā)布關(guān)于非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報(bào)。外匯局稱，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。

　　此次外匯局共公布10起案例，處罰信息均納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)，其中最高處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。

　　2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

　　在北京籍李某非法買賣外匯案中，2018年7月，李某通過在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。