外匯局通報10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚(yáng)）國家外匯管理局4月30日消息，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定，外匯局將部分違規(guī)典型案例通報。

　　此次外匯局共通報10起典型案例，處罰信息均納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。比如，在四川籍潘某非法買賣外匯案中，2018年11月至2019年6月，潘某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合113萬美元。外匯局表示，該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款156.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。