外匯局通報(bào)10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚(yáng)）國家外匯管理局9月10日發(fā)布關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)。通報(bào)稱，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》，國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定，外匯局將部分違規(guī)典型案例通報(bào)。 

　　此次外匯局共通報(bào)10起典型案例，處罰信息均納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。比如，江蘇籍蔡某非法買賣外匯案。2018年3月至2019年3月，蔡某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。外匯局表示，該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款167.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。