外匯局通報(bào)十起外匯違規(guī)典型案例

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭?yè)P(yáng)）國(guó)家外匯管理局8月5日發(fā)布關(guān)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)。

　　此次外匯局共通報(bào)十起違規(guī)典型案例，處罰信息均納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。在浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案中，2018年7月，韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯19筆折合110.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款73.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

　　山西籍趙某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案中，2018年9月至11月，趙某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合598.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款410萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。