渤海銀行因12項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰沒(méi)1696萬(wàn)元

　　中證網(wǎng)訊（記者 陳露）日前，人民銀行披露的行政處罰公示顯示，渤海銀行被警告、沒(méi)收違法所得106.98706萬(wàn)元，并處罰款1589.486898萬(wàn)元，合計(jì)被罰沒(méi)1696.473958萬(wàn)元。

　　罰單顯示，渤海銀行主要涉及12項(xiàng)違法違規(guī)行為，具體包括：違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反征信安全管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶。