國家外匯局通報10起外匯違規(guī)案例

　　6月29日，國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例，涉及近年來國家外匯局處罰的7家企業(yè)和3名個人，涉案金額最高達(dá)711.6萬美元，案件罰款金額最高達(dá)283萬元人民幣。

　　國家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，近年來，國家外匯局持續(xù)加大警示教育力度，常態(tài)化開展違規(guī)案例通報工作。本次通報10起企業(yè)和個人逃匯案例，旨在引導(dǎo)企業(yè)和個人通過依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提示非法渠道風(fēng)險，共同維護(hù)良好的外匯市場秩序和市場環(huán)境。

　　均為資金違規(guī)流出案例

　　中國證券報記者注意到，通報的這10起案例均為資金違規(guī)流出案例。

　　據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹，10起逃匯案例中7起涉及企業(yè)，3起涉及個人。7起企業(yè)逃匯案例中有6起涉及通過虛構(gòu)貿(mào)易背景方式進(jìn)行，還有1起是利用多人便利化購付匯額度，以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，個案最高罰款金額283萬元人民幣；3起個人通過分拆等方式逃匯，個人最高罰款34.9萬元人民幣。

　　比如，在寧波利時進(jìn)出口有限公司逃匯案中，2017年3月，該公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，金額合計711.6萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款283萬元人民幣。

　　在河北籍劉某逃匯案中，2020年1月至7月，劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計99.3萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款34.9萬元人民幣。

　　精準(zhǔn)高效打擊違法違規(guī)活動

　　為防范跨境資金流動風(fēng)險，國家外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)加大對虛假貿(mào)易收付和投融資執(zhí)法檢查力度。

　　在2023年全國外匯管理工作會議中，國家外匯局強(qiáng)調(diào)，2023年外匯管理重點(diǎn)工作包括防范跨境資金流動風(fēng)險。完善外匯市場微觀監(jiān)管，加快建立“實質(zhì)真實、方式多元、盡職免責(zé)、安全高效”的真實性管理機(jī)制。加強(qiáng)非現(xiàn)場能力建設(shè)，嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)活動。

　　談及下一步工作，上述負(fù)責(zé)人表示，一是密切關(guān)注跨境資金流動情況，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)渠道、重點(diǎn)主體和重點(diǎn)業(yè)務(wù)，統(tǒng)籌發(fā)揮非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場檢查作用，精準(zhǔn)高效打擊違法違規(guī)活動。二是加大對外匯違規(guī)案件的檢查力度，嚴(yán)肅懲處分拆購付匯、地下錢莊等虛假、欺騙性交易，同時督促金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步履行展業(yè)職責(zé)，嚴(yán)把審核關(guān)。三是做好政策宣講服務(wù)工作，深入市場了解用匯需求，詳細(xì)講解外匯便利化政策，切實解決企業(yè)、個人用匯疑難問題，不斷提高跨境貿(mào)易和投融資便利化水平。